Investigación revela desvíos de más de USD 40 millones desde una cuenta vinculada a la AFA

Una extensa investigación periodística dio a conocer que, desde una cuenta bancaria en Estados Unidos vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se habrían transferido al menos 42 millones de dólares a sociedades consideradas "fantasma", es decir, sin empleados ni actividad económica comprobada. El caso agrava un escándalo que ya llevaba días en el centro del debate por irregularidades financieras detectadas en torno al organismo que preside Claudio "Chiqui" Tapia. 

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Según la reconstrucción de documentos confidenciales a los que accedieron medios nacionales, el flujo de dinero pasaba por TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Florida (Estados Unidos) creada en 2021 y designada por la AFA como su agente comercial exclusivo para operaciones en el exterior. Esta firma habría gestionado más de USD 260 millones provenientes de ingresos por patrocinios, amistosos y derechos de transmisión, pero una parte considerable de esos fondos no fue transferida a la sede de la AFA en Argentina ni utilizada en actividades oficiales. 

Los USD 42 millones sospechosos habrían sido girados a cuatro sociedades registradas en Florida -Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC- que carecen de empleados y no declaran operaciones comerciales. Los registros periodísticos indican que los titulares de estas sociedades son personas con perfiles económicos inusuales para manejar montos tan elevados, lo que alimenta las sospechas sobre la legalidad y el propósito de esos movimientos. 

Además de estas transferencias a sociedades "vehículo", otros USD 109,9 millones habrían sido dirigidos a un agente financiero en Uruguay, utilizando estructuras en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas. Los mismos informes mencionan que parte de los fondos también se habría destinado a gastos suntuarios en distintos países, incluyendo consumos vinculados a bienes de lujo sin un claro vínculo con la actividad institucional de la AFA. 

La investigación no sólo centra la atención en los movimientos financieros: también pone en duda la transparencia del manejo de fondos internacionales de la entidad madre del fútbol argentino y la razón real detrás de la creación y uso de entidades intermedias. Hasta ahora, ni la AFA ni sus directivos principales han emitido declaraciones oficiales que expliquen o justifiquen los desvíos detectados, lo que mantiene la polémica abierta en ámbitos judiciales, deportivos y mediáticos.