Escándalo AFA: Descubren un quinto banco en EE. UU. y giros millonarios a empresas "fantasma"
Una investigación reveló que la estructura montada por Claudio "Chiqui" Tapia operó a través del PNC Bank para mover USD 13,5 millones. Parte de ese dinero fue desviado a sociedades de Bariloche y Miami cuyos dueños son empleados sin patrimonio.
La "caja de la AFA" en el exterior suma un nuevo y oscuro capítulo. Documentación exclusiva revela que la sociedad Tourprodenter, de Javier Faroni y Erica Gillette -agente exclusivo de la AFA para contratos internacionales-, utilizó una cuenta en el PNC Bank de Pittsburgh para canalizar fondos que, en muchos casos, terminaron en empresas sospechosas que se disolvieron apenas estalló el escándalo.
El "Modus Operandi": Fragmentación y Opacidad
La cuenta en el PNC Bank no funcionaba como ahorro, sino como un nodo de paso. El esquema detectado por la Justicia de Argentina y EE. UU. se repite con una precisión quirúrgica:
Ingresos masivos: En menos de un año, la cuenta recibió USD 13.554.200 provenientes de sponsors de China, Europa y Emiratos Árabes (como Cotti Coffee y Star Rights).
Transferencias internas: Gran parte del dinero se movía entre cuentas de la propia Tourprodenter para borrar la trazabilidad del origen.
Salida veloz: Los fondos eran girados a terceros en apenas 24 o 72 horas.
Los beneficiarios: De una farmacia en Bariloche a Miami
De los USD 13,5 millones, unos USD 3,1 millones fueron enviados a cinco sociedades (Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer) que hoy están en la mira. Lo asombroso es quiénes están detrás de ellas:
Soagu Services: Vinculada a un empleado de una farmacia de Bariloche con deudas y preadjudicatario de vivienda social. Recibió USD 1,2 millones.
Marmasch: Registrada a nombre de una empleada de un local de decoración, también de Bariloche. Recibió USD 764.000.
Delker: Una "oficina virtual" en Doral, Florida, sin actividad real, que embolsó USD 675.000.
Estas empresas compartían domicilios y, llamativamente, fueron disueltas apenas la prensa empezó a investigar el circuito financiero de la Selección.
El contraste: Gastos reales vs. Giros sospechosos
Para hacer el esquema más difícil de detectar, Tourprodenter mezclaba estos giros con pagos genuinos de logística. La cuenta registró pagos por casi USD 3 millones a empresas de aviones privados, combustible y servicios corporativos como World Fuel Services y Gestair. Esta mezcla de "gastos reales" con "giros fantasma" es lo que la justicia investiga como una posible arquitectura de lavado.
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